Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
¿Quieres adaptarte a la actual normativa Internacional vigente sobre el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para prevenirlos y cumplir con sus exigencias?
DESCRIPCIÓN CURSO
Trataremos varios módulos en relación a esta temática como las principales estrategias a utilizar en la Prevención del Blaqueo de Capitales, la obligaciones recogidas en la actual Ley, medidas preventivas, Implantación de controles eficaces en la detección, gestión y prevención de operaciones de blanqueo.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
- Directores Generales.
- Gerentes/Administradores.
- Directores y Responsables de área/departamento.
- Mandos Intermedios.
- Jefes de Proyectos.
OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo general que se que persigue en esta formación es analizar la actual normativa internacional sobre Blanqueo de Capitales para cumplir con sus exigencias y prevenir el Blanqueo de Capitales.
- Analizar paso a paso los desafíos de los sujetos obligados para cumplir con las exigencias de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Conocerqué papel debe asumir la alta dirección y cómo están afrontando las entidades estos cambios.
- Examinar el perfil del blanqueador y la operativa financiera para blanquear dinero.
- Profundizar en productos de ahorro e inversión, así como estructuras empleadas habitualmente para el blanqueo de capitales.
- Dominar la actual normativa internacional sobre Blanqueo de Capitales.
- Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
- Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
INFORMACIÓN
+ IVA
- Madrid: )
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María de Molina, 54 – 28006 | Madrid
Gran Via de les Corts Catalanes, 630 - 08007 | Barcelona
Valencia: Gran Vía Marqués del Turia, 49
Bilbao: Avda. Ferrocarril, 7
- Horario: De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Facilitadores/ Formadores asociados
Consultores especializados en formación empresarial.
(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Ingentis, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).
Bonificaciones
¡Este curso es bonificable a través de la Fundae! Las empresas podrán bonificarse un porcentaje del importe del curso, según el tamaño de su empresa.
- Concepto y tipología del blanqueo de capitales.
- Acciones delictivas (tráfico de armas, prostitución, tráfico de niños, tabaco, narcotráfico, terrorismo)
- Etapas de blanqueo.
- Tipos de operaciones (efectivo, pasivo, activo, internacional, otras).
- Sistemas paralelos de remesas de fondos (mercado negro del peso, hawalas, etc.).
- Paraísos fiscales – Territorios no cooperantes – Países sensibles.
- Imposiciones a los sujetos obligados.
- Conservación de documentos y datos estadísticos.
- Obligación de control interno.
- La colaboración con la Administración.
- Cuál es el coste del cumplimiento de la normativa legal.
- Operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.
- La regla de oro: conocer la actividad del cliente.
- El proceso de la implantación de los controles.
- Qué controles se deben implantar a distancia y presencial.
CURSOS PRESENCIALES
Los Cursos Elearning pueden comenzar en el momento que necesite y los contenidos estarán disponibles durante un año desde el día del comienzo del curso.
Si quiere Bonificar el curso deberá indicarlo y el comienzo será al menos en un plazo de 10 días para poder hacer los trámites con FUNDAE.
Esta gestión la podemos realizar nosotros, o bien su propia empresa.
Todos nuestros cursos Elearning pueden ser desarrollados también en Modalidad Presencial y personalizado a las necesidades de su empresa, en formato InCompany en sus propias instalaciones.
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CURSOS IN COMPANY
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